Вопрос Куда принимать серые средства в РУ

[Gastiganto]

Приветствую друзья-товарищи! Сто лет уже ничем подобным не занимался, но что-то решил тряхнуть стариной.

В общем сам вопрос - куда и как сейчас принимать оплату по серой схеме в РУ? Суммы по 1-2к с мамонта. Предполагаемый объём 100-200к в месяц. Сама схема предполагает продажу онлайн-услуги, без оказания оной.

Если в былые времена юзал вирт. киви на строки, то сейчас не в курсе как всё происходит.

Просветите

 

[redched]

Треугольник P2P. В сообщении при переводе на карту продавца мамонт должен указать номер транзакции, который зачастую можно объяснить как номер заказа, для идентификации платежа в базе , а 10 минут на перевод - обойти с помощью прогрева или политики оказания услуг. Также в политике оказания услуг можно указать причины не возврата средств по нулевой ответственности. Вообще, политика оказания услуг может отбелить даже самый лютый скам.

 

[Gastiganto]

Треугольник P2P. В сообщении при переводе на карту продавца мамонт должен указать номер транзакции, который зачастую можно объяснить как номер заказа, для идентификации платежа в базе , а 10 минут на перевод - обойти с помощью прогрева или политики оказания услуг. Также в политике оказания услуг можно указать причины не возврата средств по нулевой ответственности. Вообще, политика оказания услуг может отбелить даже самый лютый скам.

Я так понимаю ты про биржи? А где сейчас KYC не требуется? MEXC?

 

[grudol0mPB]

Если хочешь использовать P2P, то лучше не стоит делать это для большого количества приёмок на маленькие суммы. Контрагенты борются с «треугольниками» и будут запрашивать чеки, видео, комментарии к платежу и т. д. Лучше найди несколько дропов, дай понять, что работать с тобой в долгосрочной перспективе выгоднее, чем кинуть тебя, и плати им копейки. Если не сможешь найти — обратись к проверенным дроп-сервисам: они выделят под тебя пару карт, и работай с ними.

 

[redched]

Я так понимаю ты про биржи? А где сейчас KYC не требуется? MEXC?

Нет. Про криптобот. Дроп-сервисы ненадежны, так как высокий риск нарваться на скам. И главное - никакой регистрации и документов. Но часто требуется менять аккаунты и нарабатывать репутацию частыми мелкими сделками.

 

[andrei4_ebatb2]

П2п или на дроп карту если имеется таковая

 

[BagTheGod]

Так пройти вериф на дропа и торгуй на бирже и не нужно отдавать ебанутый % обнал сервисам которые так же через п2п торгуют

 

[FREEYSL]

Вот бот, вериф не нужен, но заморозка средств без него 1 час, после чего вывод.

 

[andrei4_ebatb2]

Так пройти вериф на дропа и торгуй на бирже и не нужно отдавать ебанутый % обнал сервисам которые так же через п2п торгуют

Можно ещё на биржах без KYC верифа если оборот маленький.

Что чат гпт пишет:

" Альтернативы без верификации:

Если хочешь анонимный P2P:

Bisq — децентрализованная биржа без KYC (работает через Tor)

HodlHodl — P2P без KYC, escrow через смарт-контракт, только биток и лайткоин

LocalCryptos — P2P-обменник с минимальной верификацией или вообще без неё

Xchange.cash — обменники с возможностью покупать USDT и BTC без KYC (ограничено по суммам)"

 

[BagTheGod]

Можно ещё на биржах без KYC верифа если оборот маленький.

Что чат гпт пишет:

" Альтернативы без верификации:

Если хочешь анонимный P2P:

Bisq — децентрализованная биржа без KYC (работает через Tor)

HodlHodl — P2P без KYC, escrow через смарт-контракт, только биток и лайткоин

LocalCryptos — P2P-обменник с минимальной верификацией или вообще без неё

Xchange.cash — обменники с возможностью покупать USDT и BTC без KYC (ограничено по суммам)"

Вообще не слышал за биржы эти не советую так делать, то вдруг застрянут бабки что тогда? А так дропа нашел , сделал биржу и если нужно доп вериф закинул ему на ход ноги он еще прошел

 

[WazaWhite]

Попробуй покерные обменники, заливаешь без разницы откуда, потом вывод в крипту ну и там уже продажа на свою карту.

 

[bhfxss]

если заливаешь через треугол на криптоботе то получается завышенный курс, те же 10-20% как и услуги дроповода.

решение:
покупаешь лк озон банка (50$)
берешь п2п на криптоботе по нормальному курсу и в качестве доказательства отправляешь скрин/видео двойного экрана, сделку всегда подтверждают.

чтобы лк не отлетел требуется его прогреть интернет-оплатами, но это не гарантирует того, что он не отрыгнет от какого-то колва переводов по 1-2к руб.

 

[Gastiganto]

Попробуй покерные обменники, заливаешь без разницы откуда, потом вывод в крипту ну и там уже продажа на свою карту.

Можно подробнее? Типа создаешь акк на покере, мамонт пополняет, а ты в крипте выводишь? Там же наверное тоже свои верифы нужны

 

[Gastiganto]

покупаешь лк озон банка (50$)

В чём принципиальное отличие ЛК озона от других банков?

 

[bhfxss]

В чём принципиальное отличие ЛК озона от других банков?

1. У озон банка нет физических отделений куда тебя могут пригласить и обосновать транзакции.
2. Он регается через Гос-услуги, если есть живой ресурс, можно и не покупать банк, а регать самостоятельно

 

[Gastiganto]

bhfxss, А что скажете насчёт Piastrix и FK Wallet?

 

[bhfxss]

bhfxss, А что скажете насчёт Piastrix и FK Wallet?

Насколько я знаю, то Piastrix пополняется исключительно криптой и скинами, возможно что-то изменилось, лучше самостоятельно перепроверить.
FK Wallet впервые вижу, сказать ничего не могу)

 

[KaySky]

bhfxss, А что скажете насчёт Piastrix и FK Wallet?

FK WALLET уже требует верификацию вот недавно 200 евро сатряло - не советую , PIASTRIX изначально требует верификацию и пополняется чем угодно не только криптой , но так же может быть заблочен по жалобе !

 

[maksimqloginov]

ТС, частные варианты тебе не подойдут! В частном секторе выхватывать блоки будешь стабильно! Тем более могут запросить основание для получения платежей!
По юрикам ща то же блоки прилетают на раз! Даже без жалоб. А с жалобами тем более.
Нужно несколько прокаченных юриков, чтоб счета чередовать на время блока.
Хотя суммы в месяц не большие, можно и дроп связки то же чередовать. Главное куда ты хочешь получать выплату! Чтоб связка по минимуму жрала!

 

[KaySky]

Хочу извинится что ввожу в заблуждение в PIASTRIX уже лавочка прикрылась.. давно просто не заходил , уже только крипта

 

[Thomas Shelby]

Треугольниик п2п лучше всего работаю по товарке, обороты держит, сейчас проблема не принять деньги, а вывести. Банковские карты не живут столько сколько надо, две карты отлетело за эту неделю.

 

[redched]

Треугольниик п2п лучше всего работаю по товарке, обороты держит, сейчас проблема не принять деньги, а вывести. Банковские карты не живут столько сколько надо, две карты отлетело за эту неделю.

Так это вообще ТС волновать не должно, насколько я понимаю из текста. Ему всего-то нужно получить крипту, а дальше он может отмыть ее с КБ через любую биржу.

 

[Gastiganto]

Если уголовка с 2500 по мошенничеству начинается, то может не стоит так переживать? Хотя можно же несколько дел в одно объединить

 

[redched]

Если уголовка с 2500 по мошенничеству начинается, то может не стоит так переживать? Хотя можно же несколько дел в одно объединить

Не объединяется ущерб из административных правонарушений в уголовные. Ни один следователь не докажет умысел в мошенничестве, если потерпевший был обманул на сумму меньше установленного порога, даже если он был кинут дважды. Но в администравном праве идёт сложение наказаний. 100 доказанных административных правонарушений с максимальным наказанием 15 суток-отбывание наказания 1500 суток.

 

[Gastiganto]

Не объединяется ущерб из административных правонарушений в уголовные. Ни один следователь не докажет умысел в мошенничестве, если потерпевший был обманул на сумму меньше установленного порога, даже если он был кинут дважды. Но в администравном праве идёт сложение наказаний. 100 доказанных административных правонарушений с максимальным наказанием 15 суток-отбывание наказания 1500 суток.

Соответственно никто не будет объединять дела разных потерпевших из разных городов за 2к)

Короче, можно особо не переживать - переписка с мамонтом только в тг. После оплаты удаляется, юзернейм меняется. Мамонт сразу и не поймёт, что его кинули - услуга должна быть оказана в течение суток после оплаты. Пока он кинется уже никаких доказательств у него не останется.

Но всё-равно конечно тг на левый номер и карта на дропа не помешает думаю