Они сейчас даже косвенные транзакции ставят на котроль.
Напрмиер, если ты сделаешь перевод кому то, а получаль попал в поле подозрения по разным причинам, то скорей всего и тебя тоже кинут на проверку так как ты переводил средства на тот счет, хотя сам можешь быть кристально чистым.
Например...