В России уже завели уголовные дела на основе анализа криптотранзакций.

[HiddenHand]

В России сделали государственный Chainalysis и уже завели уголовные дела, готовясь посадить нескольких человек на основе анализа криптотранзакций.
Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Система называется «Прозрачный блокчейн», позволяет «увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара».

Но в противовес этому уже давно работает blender.io, который сделает любые финансовые операции в BTC анонимными, благодаря уникальной технологии madeamaze .