Вопрос Очень прошу помочь по УкрСибБанк

[Divinice666]

Ох пираты,такое дело)
Заблокали мне месяця 3 назад счёт в укрсибе,ходил решал и тд,в итоге меня морозили очень долго и говорили что передали вопрос туда то туда и решают.Мне тогда заблокировали 54к грн.Некоторая сумма вернулась обратно владельцу,а вот 38к остались и вот мне приходит письмо.Через два месяця закроют договор и деньги попадут на *руханок банку* и по первой же нужде я подойду и заберу их.Проходит время я прихожу и говорю что прошло время,с вами я уже не работаю,отдавайте деньги.И они мне начинают,что вот отправим запрос в фин.отдел у вас там деньги приходили с разных источников,оборот огромный,давайте всю историю доходов переводов и тд. Не особо много денег,но и не хочу оставлять это дело!
Всем хорошего дня)
Как можно решить вопрос этот?

 

[Rory Finch]

Ох пираты,такое дело)
Заблокали мне месяця 3 назад счёт в укрсибе,ходил решал и тд,в итоге меня морозили очень долго и говорили что передали вопрос туда то туда и решают.Мне тогда заблокировали 54к грн.Некоторая сумма вернулась обратно владельцу,а вот 38к остались и вот мне приходит письмо.Через два месяця закроют договор и деньги попадут на *руханок банку* и по первой же нужде я подойду и заберу их.Проходит время я прихожу и говорю что прошло время,с вами я уже не работаю,отдавайте деньги.И они мне начинают,что вот отправим запрос в фин.отдел у вас там деньги приходили с разных источников,оборот огромный,давайте всю историю доходов переводов и тд. Не особо много денег,но и не хочу оставлять это дело!
Всем хорошего дня)
Как можно решить вопрос этот?

Сумма переводов не превышала 150 000грн в месяц?

 

[Katrin007]

Блин а я то думал что Укрсиббанк самый лучший , и пользуюсь им мне нравиться. Ну канешно я в месяц неболее чем 60к грн кидал на карту, а так я открыл 5 банков. И росзкидую на них сумы штобы налоговая не наехала , бо пару раз дзвонили, я уже наберу телефон од неизвестных

 

[Divinice666]

Сумма переводов не превышала 150 000грн в месяц?

Блин походу была,не наблюдал особо,просто гнал деньги через карту,ну короче мне вообще сказали что более ляма там оборот но это врятли конечно,короче габелла походу

 

[Divinice666]

Так же делаю,но в основном летело на карту этого банка

 

[ZloyGeniy]

Попробуй с юристом проконсультироваться была история с приватом залетела сумма с вебмани больше лимита блокнули карту со всем балансом закрыли счёт приехали в центральный офис юрист красава по полкам разложил. Они кипиша не захотели и судебной валакиты, всё кэшем выдали, но пришлось написать бумагу что притензий к банку не имею. Ну и 8к адвокатские услуги.

 

[ДжусиПуси]

Блин а я то думал что Укрсиббанк самый лучший , и пользуюсь им мне нравиться. Ну канешно я в месяц неболее чем 60к грн кидал на карту, а так я открыл 5 банков. И росзкидую на них сумы штобы налоговая не наехала , бо пару раз дзвонили, я уже наберу телефон од неизвестных

 

[Divinice666]

Блин а я то думал что Укрсиббанк самый лучший , и пользуюсь им мне нравиться. Ну канешно я в месяц неболее чем 60к грн кидал на карту, а так я открыл 5 банков. И росзкидую на них сумы штобы налоговая не наехала , бо пару раз дзвонили, я уже наберу телефон од неизвестных

Сье*** нахер отсюда додик,бан

 

[Rory Finch]

Смотри, на самом деле блокировка по финмониторингу єто не совсем легкий процесс, с другой стороны, это как бы вые*** Укрсиба, потому что если бы Финмониторинг блокал конкретно, блокали бы все счета. Выше идея грамотная, лучше конечно идти к юристу. Укрсиб тоже боятся судов, во первых потому что у них договора через сраку, если рабираться. В любом случае, лазейки есть. На будущее конечно, если живешь в областном центре, лучше уже кошель бтс и ехать наличкой забирать. если надо деньги официально типо проводить, то на будущее фоп 3 группы, 5% от дохода, до 7лямов и есв+ магаз например Амазон, с аудио товарами, они не отследят но на вопрос откуда деньги ответить сможешь. А так реально к юристу. Погугли, с юристами иногда можно договриться за процент , + можно подать на них так же за простой. Они ж юзают твое бабло, оно просто так там не лежит.
Если с банка надо снимать деньги, ну типо чтоб физ карта была, открой себе капиталист, там карта конечно месяц идет, но лимиты там норм, до 20к в месяц валюты можно гонять. И снимать с любых банкоматов. Как то так

Ты не теряйся, может что то кто подскажет, ну и если честно , мне тоже эта тема как бы интерна, потому что я думаю, она полезна тут для каждого Украинца, так как система наша сейчас под названием, борьба с терроризмом, на самом деле платите 20% налога, чтоб 20% ушли в карманы лихачам.

Попробуй с юристом проконсультироваться была история с приватом залетела сумма с вебмани больше лимита блокнули карту со всем балансом закрыли счёт приехали в центральный офис юрист красава по полкам разложил. Они кипиша не захотели и судебной валакиты, всё кэшем выдали, но пришлось написать бумагу что притензий к банку не имею. Ну и 8к адвокатские услуги.

Приват, вообще конченый, они даже Вестрн блочат, при чем суммы которые под фин мониторинг не катируются, моя знакомая как то пришла , застряло у нее 2к евро, они с тупыми вопросами откуда деньги, она говорит типо из Германии)))Начали рыться в ее белье так сказать. Но приват откровенно говоря уже не приват, и будет только хуже.