- Регистрация
- 13.07.23
- Сообщения
- 81
- Онлайн
- 10д 1ч 24м
- Сделки
- 0
- Нарушения
- 0 / 0
Все криптообменники в Москва-Сити закрылись после рейдов силовиков
В деловом центре столицы — тишина: все криптообменники в «Москва-Сити» прекратили работу после серии рейдов силовиков. Проверки идут уже три недели: изымают оборудование и миллионы долларов.
Неделю назад в одном из офисов нашли более $10 млн, 100 млн рублей и €200 тыс. Причина — подозрения в незаконном выводе средств за границу, включая Дубай. В деле могут фигурировать даже чиновники. Под особым прицелом — сервисы Rapira и Mosca.
Владельцы настолько напуганы, что отключили офлайн-пополнение и вывод, пообещав вернуться «после прояснения ситуации».
Силовики действуют по спискам, чтобы найти людей, которые могут провести их к нужным обменникам. Адвокаты владельцев отказываются комментировать ситуацию. Пока проверка идет без возбуждения уголовного дела, но это может измениться.
Заморозка ликвидности на десятки миллионов — сигнал для всего рынка и возможный шаг к формированию новой модели контроля за трансграничными переводами.
В деловом центре столицы — тишина: все криптообменники в «Москва-Сити» прекратили работу после серии рейдов силовиков. Проверки идут уже три недели: изымают оборудование и миллионы долларов.
Неделю назад в одном из офисов нашли более $10 млн, 100 млн рублей и €200 тыс. Причина — подозрения в незаконном выводе средств за границу, включая Дубай. В деле могут фигурировать даже чиновники. Под особым прицелом — сервисы Rapira и Mosca.
Владельцы настолько напуганы, что отключили офлайн-пополнение и вывод, пообещав вернуться «после прояснения ситуации».
Силовики действуют по спискам, чтобы найти людей, которые могут провести их к нужным обменникам. Адвокаты владельцев отказываются комментировать ситуацию. Пока проверка идет без возбуждения уголовного дела, но это может измениться.
Заморозка ликвидности на десятки миллионов — сигнал для всего рынка и возможный шаг к формированию новой модели контроля за трансграничными переводами.
