Банковское дело года: Михаил Хабаров

[ZloyGeniy]

Осенью под следствие попал исполнительный директор банка плохих активов «Траст» Михаил Хабаров. Топ-менеджера подконтрольной Центробанку организации задержали по делу о мошенничестве.

Заявление на Хабарова написал его бывший партнёр по логистической компании «Деловые линии» Александр Богатиков. В начале 2020 года суд в Лондоне обязал бизнесмена выплатить банкиру $58 млн в рамках спора об опционе на 30% в «Деловых линиях». Кипрский суд запретил структурам Богатикова пользоваться недвижимостью.
В итоге предприниматель заявил, что Хабаров «в составе группы лиц» похитил у него 842 млн рублей, вынудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Показания Богатикова подтвердили его водитель и бизнес-партнёр.

Хабаров не признал) вину, а его защита назвала претензии силовиков «сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление». По мнению юриста Владимира Слащёва, спор между двумя бизнесменами перевели в уголовное русло.

Хабарова не без скандала отправили в СИЗО. В суде следствие настаивало, что у банкира забронирован рейс в Дубай. Защита предложила силовикам предъявить бронь, но её не оказалось. Обвинение Хабарову предъявили по телефону.
Вскоре за Хабарова вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщал Forbes со ссылкой на собственные источники. Руководительница регулятора рассказала о деле банкира президенту Владимиру Путину. Она назвала арест избыточным, а самого Хабарова описала как профессионала, которого заключили под стражу без разбирательства.

В ноябре Хабарова отпустили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, из-за него «Трасту» пришлось скорректировать свои бизнес-процессы.