- Регистрация
- 06.04.18
- Сообщения
- 1,598
- Онлайн
- 418д 3ч 51м
- Сделки
- 0
- Нарушения
- 0 / 0
Некоторые известные криптовалютные пирамиды смогли обмануть инвесторов на миллиарды долларов. Эти компании работали по схемам Ponzi, названным в честь итальянского мошенника начала 20-го века. Эти пирамиды не производят товары и не предоставляют услуги - все, что они делают, это сетевой маркетинг, где каждый член пирамиды приглашает несколько новых, которые приглашают следующих, и так далее.
Единственные люди, которым удается заработать в такой системе, - это организаторы и некоторые ранние инвесторы, которым удалось забрать свои деньги вовремя. Остальные участники пирамиды остаются без денег, с долгами или, в случае криптовалютных пирамид, без "ценных жетонов".
OneCoin
OneCoin считается одной из крупнейших криптовалютных пирамид, которая функционировала с 2014 по 2017 год, обманывая около трех миллионов человек на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Основателем One Coin является болгарская мошенница Ружа Игнатова. Пирамида работала по классической схеме Понци, в которой участники получают вознаграждение за каждого приглашенного нового человека.
Мошенница убедила свою аудиторию в том, что OneCoin скоро станет самой влиятельной криптовалютой в мире. Были даже обещания «убить биткоин». Стоит отметить, что ее монета даже не имела собственного блокчейна и была принята только на сайтах, связанных с пирамидой.
Правительство Болгарии впервые заявило об угрозе со стороны мошенников, опубликовав сообщение о рисках участия в OneCoin, поскольку проект не является финансовым инструментом и не контролируется регуляторами. Это заставило пирамиду «покинуть» страну и отказаться работать с болгарскими банками.
Но вскоре критика и предупреждения об участии в схеме поступили из Великобритании, Австрии и Таиланда. Италия и Германия даже запретили деятельность OneCoin в этих странах и заблокировали их аккаунты. Игнатова просто не пришла на следующую объявленную встречу с инвесторами в Лиссабоне, и больше ее никто не видел. Нет информации о ее местонахождении.
Правительство США обвинило Ружу Игнатову в мошенничестве и отмывании денег. Ей грозит 25 лет лишения свободы, но сотрудникам правоохранительных органов удалось арестовать только некоторых ее сообщников, среди которых ее адвокат, брат и бывший деловой партнер.
BitConnect
Еще одна крупная криптопирамида функционировала с 2016 по 2018 год: BitConnect. Он был создан неизвестными разработчиками во главе с человеком по имени Сатао Накамото.
Участники должны были купить токены BCC на специальной платформе, а торговый бот должен был автоматически получать прибыль. Членам пирамиды обещали 40% прибыли в месяц. По словам организаторов BitConnect, из первоначальных инвестиций в 1000 долларов инвесторы могли рассчитывать вывести 50 миллионов долларов через три года.
Первым критиком пирамиды был Виталий Бутерин, который обратил внимание на тот факт, что обещание 1% прибыли в день является классической схемой Понци. Через некоторое время Майк Новограц и создатель Litecoin (LTC) Чарли Ли согласились с мнением основателя Ethereum. В то же время вопросы к организаторам BitConnect поступили от правительства Соединенного Королевства, которое потребовало от компании раскрыть свою бизнес-модель. Тем не менее, это не помешало мошенникам участвовать в крипто-событиях и привлекать новых инвесторов.
Власти США помогли закончить эту историю, назвав BitConnect финансовой пирамидой и потребовав прекратить свою деятельность. После этого токен BCC упал на 90%, инвесторы остались с общей потерей в 3,5 миллиарда долларов, а один из организаторов пирамиды оказался за решеткой. Однако Диваш Дархи, глава индийского филиала BitConnect, вышел под залог в 2019 году.
PlusToken
Самая молодая и самая крупная финансовая пирамида за последние годы. Основанная в 2018 году, пирамида рекламировалась на китайском WeChat с обещаниями 10–30% окупаемости инвестиций в месяц. Около четырех миллионов человек стали участниками схемы PlusToken. Мошенники якобы выступали за финансовую грамотность и обучали людей пользоваться криптовалютами, но на самом деле стремились преобразовать их в токены Plus.
При этом справедливость все-таки настигла организаторов схемы, и год назад шесть из них были арестованы по требованию китайских властей. Однако потерянные инвесторами 3 миллиарда долларов уже не вернуть. Совсем недавно, 22 июня, все EOS были изъяты из кошельков пирамиды.
