Раньше было о транзакции свыше 300000 банки сообщали в налоговую, сейчас они сами могут заходить и смотреть что им хочется. На киви слышал легко могут заблокировать счет, если им не понравятся движения и судя по отзывам разблокировка дело очень муторное а если деньги серые то практически...
