Результаты поиска

В рамках регламента по борьбе с отмыванием денег - страны Евросоюза утвердили единый лимит на операции с наличными в €10.000, который начнет применяться с 10 июля 2027 года. • лимит в €10.000 ограничивает наличные платежи за товары и услуги, как по одной операции, так и по нескольким...

В США формируется новая инфраструктура киберопераций, где автоматизированные агенты становятся полноценными участниками наступательных действий. На фоне конкуренции с Китаем Пентагон инвестирует в технологии многопоточного взлома. Одним из ключевых проектов стал малозаметный стартап Twenty...

Дропы стали чаще использовать нотариальные доверенности для открытия банковских счетов, заявила на Международном банковском форуме заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. По ее словам, все больше несовершеннолетних вовлекается в дропперство, даже после принятия закона о...

Сервис бесконтактных чаевых от Яндекса задумывался как удобный способ оставить официанту или барберу немного благодарности через QR-код. Но понятная схема «QR → ссылка → сумма → СБП» оказалась привлекательной не только для клиентов кафе. Темщики быстро просекли фишку и начали маскировать...

Число криптомиллионеров выросло за год на 40% и достигло 241 700 человек. Мировая популяция криптобогачей обновила рекорд в 2025 году, когда число криптомиллионеров достигло 241 700 человек. Это на 40% больше показателя годичной давности. Ключевым драйвером роста стал резкий рост числа...

На Джерси разворачивается расследование против Романа Абрамовича. Формально речь идёт о коррупции и отмывании средств, но ключевой вопрос - происхождение его капитала. По запросу прокурора Джерси швейцарские суды раскрыли данные о банковских счетах, что дало следствию доступ к трастовым и...

Джона Элканна наказал суд Италии за неуплату налогов. Топ-менеджер год будет вынужден работать дворником, уборщиком и заниматься другими общественными работами. Джон Элканн не заплатил налоги с наследства от его бабушки - она завещала ему миллиард евро - поскольку должен был отдать почти пятую...

Продажи остановлены

В 115-ФЗ готовят правки. Росфинмониторинг получит прямой канал к данным о переводах через карту МИР и СБП. Доступ будет через НСПК — она принадлежит Центробанку и обслуживает обе эти системы. Теперь финразведка сможет отправлять запросы в НСПК через личный кабинет и получать полную инфу по...

Злоумышленники разработали инновационный метод легализации незаконно полученных цифровых активов, вуалируя их как убыточные торговые операции. В данной схеме используются стабильные криптовалюты USDC и USDT, а также децентрализованные протоколы Aave и Uniswap. Как это работает: Несколько...